Etiqueta: UAF
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Cancelan personería jurídica de cooperativa Suntracs por supuesta violación de normas
La decisión tomada por el Ipacoop, como ente regulador de fomento y fiscalización de las cooperativas, tiene como objetivo fortalecer y mantener la sostenibilidad del sistema cooperativo…
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UAF y ZOLICOL refuerzan esfuerzos conjuntos para prevenir delitos financieros
Estas acciones buscan optimizar el cumplimiento normativo y promover una cultura institucional enfocada en la prevención del uso indebido del sistema financiero y comercial.
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UAF y SSNF capacitan a la LNB en Debida Diligencia y Perfil Financiero del Cliente
Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del Estado panameño con la transparencia financiera y la mitigación de riesgos asociados al uso indebido del sistema de apuestas y juegos de azar.
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UAF capacita a enlaces de la Zona Libre de Colón
La capacitación proporcionó herramientas esenciales para optimizar los mecanismos de debida diligencia y reportes de operación sospechosa, fortaleciendo así el compromiso del país en la lucha contra los delitos financieros.
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UAF y FGE firman Convenio de Cooperación para Combatir Delitos Financieros y Electorales
Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de estas acciones institucionales para potenciar las capacidades de los funcionarios y mejorar su desempeño en la lucha contra estos delitos.
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UAF firma convenio de cooperación con el TE para prevenir delitos financieros
Durante la firma del convenio, ambos organismos subrayaron la importancia de coordinar sus esfuerzos para asegurar la integridad del sistema electoral y la seguridad financiera del país.
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Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana se reúne con Director de la UAF
Ambas instituciones coincidieron en que es esencial reforzar el conocimiento de la población en temas críticos como la prevención del blanqueo de capitales.
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UAF y DGI firman acuerdo para prevenir evasión fiscal
El nuevo marco de colaboración permitirá a las partes involucradas implementar sistemas de monitoreo más avanzados, realizar análisis de riesgo conjuntos y llevar a cabo investigaciones coordinadas.
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UAF Panamá y World Compliance Association firman convenio de cooperación
Albarracini indicó y reafirmó que esta firma representa el gran compromiso que se tiene para seguir fortaleciendo y divulgando la cultura de Cumplimiento en el país…
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UAF se prepara para Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT para 2027
El programa de capacitación, está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión detallada de las recomendaciones del GAFILAT y de cómo cada resultado puede impactar en el futuro del país.
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