Etiqueta: UAF
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UAF y Crime Stoppers firman acuerdo de cooperación para prevención de blanqueo de capitales
Se promoverá la prevención, el análisis y la investigación del blanqueo de capitales, con un enfoque particular en el comercio, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés como TBML (Trade-Based Money Laundering)…
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UAF participa en conversatorio organizado por el CNA de Panamá
Durante el encuentro, se abordaron temas como la implementación de regulaciones, el fortalecimiento de la cooperación entre entidades y la mejora en los procedimientos de vigilancia y control.
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UAF y DGI desarrollarán programas de capacitación para sus colaboradores
Durante el encuentro, ambas autoridades se comprometieron a desarrollar programas de capacitación continua para sus colaboradores, a fin de que puedan robustecer la estandarización del procedimiento de Reportes de Operación Sospechosa…
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Acercamiento entre Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte en Panamá y Director de la UAF
Esta colaboración reafirma el compromiso mutuo de Panamá y el Reino Unido de fortalecer las capacidades de cooperación e intercambio de conocimiento…
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UAF conmemora 29 años de aniversario
Los colaboradores de la UAF, realizaron la tradicional entrega de canastillas con artículos de bebés en el Hospital Santo Tomás, gesto que fue posible gracias a la contribución de todo el personal…
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UAF y Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte en Panamá firman memorándum de entendimiento
El Embajador británico en Panamá, James Dauris, reiteró que Panamá puede contar con el apoyo del Reino Unido como aliado estratégico en la lucha mutua contra el crimen organizado…
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CSS y la UAF suscriben acuerdo para evitar blanqueo de capitales
Este acuerdo tiene como objetivo desarrollar proyectos sociales, académicos, de investigación, formación continua y capacitación entre funcionarios de ambas instituciones.
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Capacitan a funcionarios para la prevención del blanqueo de capitales
Con este tipo de iniciativas las autoridades panameñas ponen de manifiesto el compromiso de Panamá, sus instituciones y sus funcionarios en el combate contra el blanqueo de capitales…
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UAF Panamá participa en programa de intercambio entre UIF del GAFILAT
Este programa se realiza con el objetivo de promover el intercambio de mejores prácticas en materia de análisis estratégico dentro del ciclo de inteligencia financiera…
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UAF busca fortalecer sus capacidades para combatir blanqueo de capitales
En esta gira de trabajo participaron representantes de la Dirección General de Ingresos, Ministerio Público y el Tribunal Administrativo…
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