Etiqueta: GAFI
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Registro de Beneficiarios Finales y agentes residentes es clave para salir este año de lista gris del GAFI
Vecchio manifestó que en el caso de los llamados “Papeles de Panamá”, se utilizó el nombre de nuestro país de una manera inadecuada…
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Panamá prevé este año cumplir plenamente plan de acción de GAFI
Carrizo agregó que el plan de acción de GAFI se elaboró en el año 2019 y consta de 15 acciones y que actualmente el país ha cumplido largamente con 13 y dos parcialmente…
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Panamá continúa avanzando en cumplimiento del Plan de Acción con GAFI y se prepara para solicitar visita In Situ
El MEF detalló que el Grupo Conjunto de las Américas ha indicado que “Panamá demostró que tiene la habilidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente (…)»…
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Panamá pide apoyo a Estados Unidos para atender flujo migratorio
“Panamá es un país con recursos limitados y estamos apoyando con el regreso de venezolanos a su país. Solo en este año han pasado por Darién 206,000 migrantes, 170,000 de ellos venezolanos”, destacó Cortizo.
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