Etiqueta: GAFI
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CCIAP: salida de Panamá de lista discriminatoria y mantener calificación de Moody’s impactan en bienestar de la gente
Igualmente, el gremio empresarial señala que, aspirar a ingresar a la OCDE, mantener el grado de inversión y seguir modernizando nuestro sistema financiero no son metas simbólicas; son herramientas clave para asegurar más empleo, más competitividad, más desarrollo.
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Panamá cumple con condiciones técnicas para salir de la lista discriminatoria de la Unión Europea
El vicecanciller panameño recordó que, hace un año y medio, el GAFI reconoció los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y decidió excluirla de su lista…
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ASOCUPA abordará en congreso internacional uso de Armas de Destrucción Masiva, Lavado de Activos y sanciones del GAFI
De acuerdo a los organizadores de este encuentro regional se estima un número mayor de asistentes, ya que según las proyección este año se espera superar los 1.200 participantes de más de 8 países de continente.
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Cortizo: Panamá consolida crecimiento económico y tiene tasa de inflación más baja de la región
Durante su informe a la Nación, el mandatario señaló que la pandemia obligó al Gobierno a priorizar en las inversiones y, gracias a una estrategia eficaz, el país logró el crecimiento más alto de la región durante los tres últimos años consecutivos, a pesar de que dejó de recibir ingresos corrientes por B/.4,477 millones entre…
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GAFI excluye a Panamá de la «lista gris»
GAFI determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo, destacó el gobierno.
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Panamá: Cortizo reafirma compromiso del país con la transparencia financiera y fiscal internacional
El presidente Cortizo destacó que el apoyo de Gafilat ha sido y es esencial para la adecuada implementación de los estándares del GAFI y el fortalecimiento de los servicios financieros en todos los países miembros.
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Bruselas: Carrizo Jaén resalta avances de Panamá en materia antilavado de dinero
Destacó que recientemente se ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Afirmó que Panamá y Europa trabajan juntos por lograr el destino que, en paz, desarrollo y prosperidad, están llamadas a alcanzar.
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Alexander reitera que Panamá estará este año en pleno cumplimiento de acciones del GAFI para salir de lista
El ministro Alexander se reunió con un grupo de empresarios inversionistas alemanes, incluyendo representantes del sector bancario y de la asociación bancaria alemana…
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Panamá busca salir de lista internacional y presenta en Europa avances contra blanqueo de capitales
El Ministro Alexander, se reunió con Mairead McGuinness, Comisaria Principal de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Mercados Capitales de la Unión Europe y le compartió el progreso de Panamá en materia de transparencia de prevención de blanqueo de capitales, la implementación de múltiples acciones y modificaciones legales introducidas por Panamá para salir de la lista…
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Panamá: Comisión Nacional contra Blanqueo ultima detalles para próxima reunión con GAFI
Actualmente se encuentran haciendo un registro masivo de agentes residentes en el Centro de Convenciones ATLAPA…
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