Ciudad de Panamá, Panamá. El mandatario Laurentino Cortizo sancionó el Proyecto de Ley 624 que incluye las recomendaciones del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), para el fortalecimiento del marco legal de prevención y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPDAM).
“Este proyecto es de alta importancia para el cumplimiento de los compromisos a nivel internacional con GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea”, afirmó la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este jueves que esta iniciativa, del MEF y avalada por el Consejo de Gabinete y aprobada por la Asamblea Nacional (AN), junto con el Plan de Acción, garantizarán un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país.
El MEF también destacó que se adecuará el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas, fortalecerá la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas, y deroga la Ley 2 de 2011, entre otros aspectos.
Estuvieron presentes en la firma de esta importante ley, el titular del MEF, Héctor Alexander y la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo.
Gobierno reitera su compromiso en salir de la lista del GAFI
Panamá reiteró su compromiso, al más alto nivel, de cumplir con el plan de acción para la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y al proceso de monitoreo correspondiente, durante una reunión en la que participó el presidente Cortizo, la canciller Erika Mouynes; el ministro Alexander; el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin y la secretaria técnica Vecchio Arófulo.
El presidente Cortizo compartió los avances del país respecto a las ocho acciones pendientes y destacó el compromiso asumido para dar cumplimiento a la meta trazada. Por su parte, el secretario ejecutivo del GAFILAT, Fullin, reconoció el compromiso político al más alto nivel de Panamá.
