Ciudad de Panamá, Panamá. La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Panamá confirmó hoy que Abdul y Nidal Waked, y empresas vinculadas a ellos, “continúan designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.
De acuerdo con la embajada de EE. UU, estas “designaciones” están diseñadas para proteger el sistema financiero de EE.UU. de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo.
“La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas”, precisó la embajada en un comunicado.
Sobre este tema, cabe destacar que recientemente, el exembajador de ese país en Panamá, John Feeley, el pasado domingo, en la televisora local TVN, se refirió a la millonaria demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional y el Ministerio de la Presidencia, acción legal que ya fue admitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Waked busca una indemnización de 1,268,704,177 dólares, en concepto de daños y perjuicios, daños emergentes, daño moral e intereses causados, por presuntas infracciones en que ha incurrido en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas, por la venta de Soho Mall, una transacción que surgió como parte de las consecuencias de la inclusión de Waked en la Lista Clinton, en época en la que Feeley era embajador en el país centroamericano.
En mayo del año 2016, la OFAC incluyó a empresas de Abdul Waked en la Lista Clinton, una acción que voceros de este emporio comercial atribuyeron al entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014 – 2019), argumentando fines políticos.
Sobre el particular, Feeley comentó a TVN que antes de llegar a Panamá le facilitaron unos informes, “lo que me mostraron fueron pruebas contundentes para implicar al grupo Waked en lavado de dinero, yo lo acepté porque así funcionamos en el gobierno y siendo un embajador disciplinado, acepté la decisión de mi gobierno en ese momento”.
“Nidal Waked sí confesó abiertamente y voluntariamente un delito que fue fraude bancario y después del tiempo que pasó en detención preventiva, volvió a Panamá donde vive hoy”, agregó Feeley.
En tanto, cuestionado en torno a la insistencia del Departamento del Tesoro, de mantener a algunas empresas del grupo Waked en la lista Clinton después de tantos años, Feeley, “en su capacidad de retirado”, indicó TVN, que puede decir “con la conciencia limpia”, desconocer el porqué de este proceder.
No obstante, la embajada de EE. UU. en su comunicado señaló que las opiniones emitidas por el exembajador John Feeley en una reciente entrevista televisiva reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular, y no representan la posición oficial del gobierno de Estados Unidos.
Recordó que en mayo de 2016, la OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas, incluyendo a los señores Abdul y Nidal Waked, y varias empresas panameñas, “por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Los señores Waked y estas empresas continúan designadas por OFAC y su situación no ha cambiado”.
Agrega que en abril de 2017, una corte estadounidense desestimó una demanda que el señor Abdul Waked y otros presentaron contra el exdirector de la OFAC, alegando supuestas violaciones al debido proceso.
En octubre de 2017, Nidal Waked se declaró culpable ante una corte en Miami de cometer fraude para lavar dinero en Panama y Florida.
La embajada de EE. UU. acotó que el gobierno de Estados Unidos ofrece acceso público y transparente a la información sobre la evidencia presentada ante las cortes que puede consultarse en la página pacer.uscourts.gov y también sobre personas y empresas designadas por la OFAC en la página sanctionssearch.ofac.treas.gov.
La Embajada de Estados Unidos confirma que los señores Abdul y Nidal Waked, y empresas vinculadas a ellos, continúan designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ⬇️ https://t.co/pwuwlloNSq
— U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) May 16, 2023
